Oligarhul rus a deținut participația chiar și după ce a fost sancționat de administrația Trump, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Dezvăluirea ridică semne de întrebare cu privire la eficiența aplicării sancțiunilor impuse oligarhilor ruși de către SUA.

Participație ascunsă la SpaceX printr-un trust din Delaware

Kerimov a controlat acțiunile prin Heritage Trust, un vehicul financiar înregistrat în Delaware, încă din 2017, potrivit unor oficiali de securitate națională americani. Trustul a deținut inițial aproximativ 1% din SpaceX, înainte ca Kerimov să fie sancționat în 2018 pentru „activități maligne” ale Rusiei la nivel global.

Deși sancțiunile interziceau oligarhului să facă afaceri cu companii americane, banca Citigroup, care administra trustul, a decis că nu era obligată să blocheze activele acestuia, permițând astfel continuarea operațiunilor. Abia în 2022, după ce Departamentul Trezoreriei a descoperit complexitatea structurilor financiare care mascau proprietatea lui Kerimov, trustul a fost blocat oficial. Până atunci, însă, participația la SpaceX fusese deja vândută.

SpaceX a știut? Întrebări despre Musk și investitorii săi

Nu este clar dacă SpaceX sau Elon Musk erau la curent cu faptul că trustul lui Kerimov deținea o parte din companie. Experții spun că firmele private precum SpaceX sunt obligate să facă verificări privind investitorii lor, dar pot întâmpina dificultăți în identificarea beneficiarilor reali ai unor structuri financiare complicate.

Suleiman Kerimov / Foto: kremlin.ru

Dezvăluirea vine într-un moment delicat pentru Musk, care este unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Donald Trump și are acum o adresă de e-mail la Casa Albă, precum și spațiu de birou. Musk a fost criticat pentru contactele sale repetate cu Kremlinul, iar deciziile sale legate de utilizarea rețelei Starlink în Ucraina au generat controverse internaționale.

Citigroup, sub investigație pentru nereguli

Citigroup este acum investigată de Departamentul de Justiție, FBI și IRS pentru felul în care a gestionat Heritage Trust. Potrivit unor surse, banca a informat inițial Departamentul Trezoreriei despre trust în 2018, dar a primit un răspuns ambiguu, ceea ce a permis continuarea activităților.

În 2022, oficialii americani au extins investigațiile și au descoperit că trustul a investit în mai multe companii americane, pe lângă SpaceX, dar identitatea acestora nu a fost dezvăluită. Autoritățile analizează acum dacă și aceste firme au încălcat sancțiunile și dacă vor fi trase la răspundere.

Kerimov, un apropiat al Kremlinului, și rețeaua sa globală

Kerimov, în vârstă de 58 de ani, este al 17-lea cel mai bogat rus, cu o avere estimată la 9,9 miliarde de dolari. A făcut avere prin investiții în bănci, energie și minerit, adesea folosind credite de la bănci de stat rusești.

Statele Unite i-au înghețat activele în 2018, iar în 2022 i-au extins sancțiunile, vizând și membri ai familiei sale. Printre bunurile vizate s-a numărat și superyachtul „Amadea” de 300 de milioane de dolari, confiscat în Fiji.

Impactul asupra securității naționale americane

Dezvăluirea că un senator rus sancționat a deținut o participație într-o companie strategică precum SpaceX, implicată în contracte de apărare și comunicații globale, ridică semne de întrebare privind securitatea națională a SUA. Pentagonul cere deja unor contractori să raporteze proprietatea străină suspectă, dar acest caz subliniază deficiențele sistemului de monitorizare a investițiilor.

Situația lui Kerimov subliniază dificultatea impunerii unor sancțiuni eficiente, mai ales când oligarhii folosesc rețele de firme fantomă pentru a-și ascunde activele în Occident.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.