Spălare de bani: După Danske Bank, Nordea intră în colimator

Simona Haiduc |
Data publicării:

Bill Browder, omul care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank, susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde, între 2007 și 2013 ar fi fost tranzitate 170 de milioane de dolari (151 milioane euro), cu scopul de a spăla bani murdari. Parchetul financiar suedez a primit documente care atestă că prima bancă scandinavă nu a respectat obligațiunile ce-i reveneau în eforturile generale de luptă împotriva spălării banilor.

După Danske Bank, a venit rândul altei bănci nordice, Nordea, să fie suspectată că a albit bani murdari de proveniență rusă. Parchetul financiar suedez a asigurat, într-un comunicat, că a primit o plângere pentru fraudă, fals și spălare de bani, împotriva celei mai mari bănci scandinave.

La originea acestor acuzații se află șeful fondului Hermitage Capital Management, Bill Browder, care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank. CEO american susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde ar fi fost transperate 175 milioane de dolari pentru a fi spălați. Operațiuni derulate între 2007 și 2013. Autoritățile suedeze nu au deschis încă o anchetă.

”Următoarea etapă constă în numirea unui procuror. Apoi se va decide dacă se impune angajarea sau nu a unei anchete preliminare”, a explicat regulatorul suedez.

Intervievt de cotidianul suedez Dagens Industri, Browder a precizat că bănuielile sale vizavi de banca nordică nu sunt decăt partea ascunsă a icebergului. Fost client al avocatului rus Serghei Magnițki, decedat în 2009 în condiții dubioase într-o închisoare din țara sa, omul de afaceri american a explicat că intenționează să ”deschidă proceduri pentru spălarea banilor în Occident”.

Contactată de Reuters, banca Nordea, care numără aproximativ 10 milioane de clienți, a afirmat că este la curent cu suspiciunile fondului Hermitage Capital Management referitoare la operațiuni de albire a banilor și a asigurat că a semnalat autorităților toate tranzacțiile suspecte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9772
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.9775
USD
Azi 4.3734
Diferența 0.0158
Zi precendentă 4.3576
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9772 RON
USD flag1 USD = 4.3734 RON
GBP flag1 GBP = 5.8179 RON
CHF flag1 CHF = 5.2988 RON
AUD flag1 AUD = 2.7902 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.1585 RON
HUF flag1 HUF = 0.0122 RON
JPY flag1 JPY = 0.0307 RON
NOK flag1 NOK = 0.4195 RON
SEK flag1 SEK = 0.4542 RON
XAU flag1 XAU = 468.2581 RON
Monede Crypto
1 BTC = 409117.01RON
1 ETH = 7749.01RON
1 LTC = 370.08RON
1 XRP = 9.58RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17422.560.28%
BET-BK3252.660.18%
BET-EF948.550.27%
BET-FI60717.650.20%
BET-NG1257.910.31%
BET-TR38419.660.28%
BET-TRN37343.790.28%
BET-XT1491.640.25%
BET-XT-TR3233.470.25%
BET-XT-TRN3149.670.25%
BETAeRO840.28-0.24%
BETPlus2568.480.26%
RTL38890.180.28%

Opinii

Prof. Mircea Coșea

Consecințele politicii lui Donald Trump de scădere a dolarului 

Donald Trump ar dori să vadă dolarul să scadă...

Mircea Coșea
Cosmin Marinescu

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel