În perioada 11-12 iulie 2022, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, au pus în executare 7 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Botoşani, la persoane bănuite de punere în circulaţie de monedă străină şi înşelăciune.

Din cercetări a reieşit că, în perioada martie - iulie 2022, trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 22 de ani, din judeţul Botoşani, ar fi efectuat mai multe schimburi valutare, oferind bancnote de 100 şi 50 de euro, care nu aveau elementele de siguranţă specifice celor autentice, mai multor persoane din judeţul Botoşani, care, la rândul lor, ar fi încercat să le schimbe în case de schimb valutar.

Totodată, poliţiştii au realizat o acţiune de prindere, în flagrant delict, a unui tânăr, de 20 de ani, din municipiul Dorohoi, fiind descoperite asupra sa 25 de bancnote de 100 şi 50 de euro, precum şi 9 telefoane mobile.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite 8 telefoane mobile şi 4 cartele sim. 9 persoane au fost conduse la audieri, 3 fiind reţinute. Ulterior, cele 3 persoane au fost arestate preventiv. Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Botoşani. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, urmând ca, în funcţie de rezultate, să fie dispuse măsuri legale faţă de toate persoanele implicate în comiterea faptelor.

Citeşte şi: ANAF ia la puricat criptomonedele românilor. 63 de cetățeni au fost luați la ochi de inspectorii fiscului

ANAF a demarat un control pentru a verifica veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF fac controale pentru verificarea veniturilor obținute în perioada 2016-2021 din tranzacționarea criptomonedelor. Au fost identificate venituri de peste 131 milioane euro obținute de către 63 cetățeni români.

Potrivit unui comunicat al ANAF, tranzacțiile au fost făcute prin intermediul unor diferite platforme descentralizate, precum Binance, KuCoin, Maiar, BitMart, FTX ș.a.

Până acum au fost identificate venituri de peste 131 milioane euro obținute de către 63 cetățeni români.

„Până în prezent, inspectorii DGAF au identificat cca. 48,67 milioane euro omiși de la declarare, parțial sau integral. Până în prezent, pentru recuperarea obligațiilor fiscale nedeclarate au fost emise decizii de impunere pentru o sumă totală de cca. 2,10 milioane euro”, se arată în comunicat.

ANAF precizează că au fost identificate și venituri de circa 15 milioane de euro obținute din tranzacționarea criptomonedelor care au fost declarate integral, pentru care au fost achitate impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente.

Inspectorii antifraudă fiscală anunță că vor continua să verifice veniturile obținute din activități specifice, precum minarea sau tranzacționarea criptomonedelor sau tokenurilor non-fungibile, pentru asigurarea creșterii gradului de fiscalizare și a conformării voluntare în rândul tuturor categoriilor de contribuabili.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală recomandă tuturor celor care desfășoară sau intenționează să înceapă o astfel de activitate, să se asigure că declară și achită toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.