Poliția din Singapore a confiscat valori în sumă de 735 milioane de dolari în urma unor descinderi

Vlad Roibu |
Data actualizării: | Data publicării:
Poliția din Singapore a confiscat valori în sumă de 735 milioane de dolari în urma unor descinderi
Poliția din Singapore a confiscat valori în sumă de 735 milioane de dolari în urma unor descinderi

Valori însumând 735 milioane de dolari, constând în bani, mașini, case și alte bunuri, au fost confiscate în descinderi făcute de autoritățile din Singapore pentru combaterea spălării banilor.

Poliția din Singapore a confiscat aproximativ 1 miliard de dolari singaporezi (735 de milioane de dolari) - inclusiv case de lux, mașini și ceasuri - în cadrul uneia dintre cele mai mari anchete împotriva spălării banilor, scrie BBC.

Lingouri de aur, genți semnate de designeri cu renume, vinuri rare și 17 milioane de dolari în numerar sunt printre valorile confiscate în timpul anchetei.

Poliția a arestat zece persoane în cadrul operațiunii, toate având pașapoarte străine.

Anchete de o asemenea amploare sunt rare în Singapore, care are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume.

Forțele de poliție din Singapore au precizat într-o declarație că marți au avut loc descinderi simultane în tot orașul-stat.

Aceasta a adăugat că au fost confiscate 94 de locuințe, inclusiv case în unele dintre cele mai luxoase zone ale țării, precum și 50 de vehicule.

Zece persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 44 de ani, au fost arestate pentru presupuse infracțiuni de spălare de bani și uz de fals. Poliția a declarat că persoanele arestate aveau pașapoarte din China, Cambodgia, Turcia și Vanuatu.

Potrivit poliției, grupul era "suspectat că este implicat în spălarea veniturilor provenite din activități de crimă organizată în străinătate, inclusiv escrocherii și jocuri de noroc online".

"Avem toleranță zero pentru cei care găsesc în Singapore un refugiu sigur pentru infracțiuni", a declarat David Chew, directorul Departamentului de Afaceri Comerciale al poliției, care investighează cazurile de infracțiuni.

Poliția a declarat că 12 persoane contribuie la investigații care sunt în desfășurare, în timp ce alte opt persoane se află în prezent pe lista de persoane căutate.

Banca centrală și autoritatea de reglementare financiară a țării, Autoritatea Monetară din Singapore, a declarat că a fost în contact cu instituțiile financiare "în care au fost identificate fonduri potențial contaminate".

Aceasta a adăugat că va lua "măsuri ferme" împotriva instituțiilor care nu îndeplinesc cerințele oficiale de combatere a spălării banilor.

Citește și: Singapore, printre primele țări care face pași concreți privind reglementarea unei criptomonede

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9775
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9774
USD
Azi 4.3845
Diferența 0.0012
Zi precendentă 4.3833
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9775 RON
USD flag1 USD = 4.3845 RON
GBP flag1 GBP = 5.8531 RON
CHF flag1 CHF = 5.2865 RON
AUD flag1 AUD = 2.8063 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.1620 RON
HUF flag1 HUF = 0.0123 RON
JPY flag1 JPY = 0.0306 RON
NOK flag1 NOK = 0.4211 RON
SEK flag1 SEK = 0.4534 RON
XAU flag1 XAU = 462.1452 RON
Monede Crypto
1 BTC = 412121.87RON
1 ETH = 7824.27RON
1 LTC = 374.66RON
1 XRP = 10.01RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17403.16-0.16%
BET-BK3240.51-0.53%
BET-EF947.35-0.19%
BET-FI60242.94-0.58%
BET-NG1256.41-0.30%
BET-TR38376.89-0.16%
BET-TRN37302.22-0.16%
BET-XT1488.63-0.23%
BET-XT-TR3226.95-0.23%
BET-XT-TRN3143.31-0.23%
BETAeRO844.490.76%
BETPlus2564.26-0.21%
RTL38789.85-0.31%

Opinii

Cosmin Marinescu

România Europeană – tablou grafic comparativ în Economic@BNR

Cu susținerea Consiliului de Administrație al...

Prof. Mircea Coșea

Consecințele politicii lui Donald Trump de scădere a dolarului 

Donald Trump ar dori să vadă dolarul să scadă...

Mircea Coșea

Comunicate de presa

Panouri fotovoltaice / Foto: Freepik

Parcuri fotovoltaice. Alte 60 de contracte semnate cu primării și entități publice

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță...

Panouri fotovoltaice /FOTO: Pagina de Facebook a AFM

Guvernul a aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2025

În ședința de Guvern de astăzi, la propunerea...

Leadership creativ

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel