Marile bănci ale lumii, implicate în afaceri de tip mafiot

Oana Pavelescu |
Data actualizării: | Data publicării:
Banca Mondială. Recomandări pentru România
Banca Mondială. Recomandări pentru România

Mii de documente care au fost distribuite către sute de jurnaliști, dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au facilitat timp de mulți ani circulația banilor murdari.

Documentele fac parte dintr-o colecție de dosare care aparține Rețelei de executare a infracțiunilor financiare, o agenție care funcționează în cadrul Departamentului Trezoreriei pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare și au fost publicate pentru prima dată de Buzzfeed și de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, scrie Business Insider.

Agenția se ocupă de compilarea „rapoartelor de activitate suspectă” atunci când detectează infracțiuni financiare potențiale sau evidente. Documentele sunt distribuite și forțelor de ordine și cu grupurile de informații financiare din întreaga lume, dar agenția nu obligă băncile care se angajează în infracțiuni financiare să oprească aceste activități, a raportat BuzzFeed News, care a obținut documentele divulgate.

Cât va dura recuperarea economiei globale

Potrivit raportului, bănci precum JPMorgan Chase, HSBC și Deutsche Bank, printre altele, s-au angajat și au facilitat circulația banilor rezultați în urma activităților ilegale chiar și după ce au fost prine.

Fișierele detaliază mișcările și tranzacțiile de aproape două decenii, începând din 2000 și continuând până în 2017.

"Aceste documente, compilate de bănci, împărtășite cu guvernul, dar nefăcute publice, expun problemele din domeniul bancar și ușurința cu care criminalii le-au exploatat", a raportat Buzzfeed. "Profiturile din traficul cu droguri, averile deturnate din țările în curs de dezvoltare și câștigurile realizate prin sistemul Ponzi au fost permise să curgă în și în afara acestor instituții financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor."

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9772
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.9772
USD
Azi 4.5116
Diferența -0.0943
Zi precendentă 4.6059
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9772 RON
USD flag1 USD = 4.5116 RON
GBP flag1 GBP = 5.9419 RON
CHF flag1 CHF = 5.2235 RON
AUD flag1 AUD = 2.8609 RON
DKK flag1 DKK = 0.6671 RON
CAD flag1 CAD = 3.1881 RON
HUF flag1 HUF = 0.0124 RON
JPY flag1 JPY = 0.0308 RON
NOK flag1 NOK = 0.4384 RON
SEK flag1 SEK = 0.4661 RON
XAU flag1 XAU = 453.3570 RON
Monede Crypto
1 BTC = 369853.16RON
1 ETH = 8001.46RON
1 LTC = 367.70RON
1 XRP = 9.01RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %

Comunicate de presa

Negocieri / FOTO: Freepik

Microsoft România negociază primul Contract Colectiv de Muncă

Protecție, stabilitate și formare profesională...

Gabriel Blăniță, Colliers

Tot mai puțini români își permit o locuință. Chiria, o alternativă

Doar 73% dintre românii din mediul urban...

ANAF / Foto: DCBusiness

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel