Londra implicată în spălare de bani din Rusia?

Simona Haiduc |
Data actualizării: | Data publicării:

Urmele operațiunilor de spălare din Rusia în Danske Bank conduc la ”spălătoriile” londoneze, scrie Financial Times. Bazându-se pe informații din surse proprii, cotidianul analizează rolul jucat de reprezentanții mediului de afaceri britanic și companiile înregistrate pe teritoriul Regatului Unit în respectivele scheme.

Făcând referire la materiale publicate anterior în presa daneză, FT admite că proprietarii unei dintre aceste companii, Lantana Trade LLP, ar fi înrudite cu președintele Vladimir Putin.

Se precizează, de asemenea, că numeroase persoane juridice din Marea Britanie au jucat un rol cheie în strucura multor așa numite ”laundromat”- scheme de spălare a banilor care au funcționat în interiorul fostei Uniuni Sovietice.

Tot felul de societăți cu răspundere limitată înregistrate în Marea Britanie au format cea mai mare, după persoanele juridice ruse, parte a clientelei nerezidente a Danske Bank și, susține FT, este foarte posibil ca unele să fi dispus de elemente ale mecanismelor criminale.

Investigațiile legate de activitatea lilialei din Estonia a Danske Bank a ridicat problema privind eforturile depuse de autoritățile britanice pentru a distruge imaginea țării de birou mondial de spălare de bani, pe unde anual sunt ”curățate” miliarde de lire sterline de bani murdari.

FT preia, în acest sens, declarația omului de afaceri american William Browder, potrivit căruia organele abilitate ale Marii Britanii dorm în post când vine vorba despre spălare de bani, făcând, practic, jocurile infractorilor, iar toată furtuna creată în jurul acestei chestiuni va rămâne doar o furtună.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9772
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.9775
USD
Azi 4.3734
Diferența 0.0158
Zi precendentă 4.3576
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9774 RON
USD flag1 USD = 4.3833 RON
GBP flag1 GBP = 5.8304 RON
CHF flag1 CHF = 5.2813 RON
AUD flag1 AUD = 2.7957 RON
DKK flag1 DKK = 0.6668 RON
CAD flag1 CAD = 3.1559 RON
HUF flag1 HUF = 0.0122 RON
JPY flag1 JPY = 0.0306 RON
NOK flag1 NOK = 0.4191 RON
SEK flag1 SEK = 0.4526 RON
XAU flag1 XAU = 464.4611 RON
Monede Crypto
1 BTC = 410826.63RON
1 ETH = 7810.12RON
1 LTC = 373.37RON
1 XRP = 9.63RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17410.110.20%
BET-BK3250.210.11%
BET-EF948.190.23%
BET-FI60584.42-0.02%
BET-NG1258.540.36%
BET-TR38392.200.20%
BET-TRN37317.100.20%
BET-XT1490.320.17%
BET-XT-TR3230.610.17%
BET-XT-TRN3146.880.17%
BETAeRO847.660.64%
BETPlus2566.420.18%
RTL38869.320.23%

Opinii

Prof. Mircea Coșea

Consecințele politicii lui Donald Trump de scădere a dolarului 

Donald Trump ar dori să vadă dolarul să scadă...

Mircea Coșea
Cosmin Marinescu

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel