Un fost VP al băncii elvețiene Julius Baer, acuzat că a spălat un miliard de dolari proveniți din Venezuela

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:

Matthias Krull, fost vicepreședinte al băncii elvețiene Julius Baer, care a gestionat activitățile bancare ale oficialilor și cleptocraților venezueleni, a fost arestat pe 24 iulie în Miami pentru delapidarea unui miliard de dolari, dar eliberat pentru o cauțiune de 5 milioane.

Matthias Krull, în vârstă de 44 de ani, cetățean german rezident în Panama, a pledat vinovat pentru acuzația de conspirație la spălare de bani și urmează să primească sentința pe 29 octombrie 2018.

Krull a delapidat 1 miliard de dolari de la compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Fostul bancher a admis că din poziția pe care o ocupa la Julius Baer a atras clienți în mod privat în special clienți din Venezuela.

Krull a explicat că totul a început în decembrie 2014 cu un schimb valutar prin intermediul căruia trebuiau delapidați 600 milioane de dolari de la PDVSA, obținuți prin mită și fraudă, bani care trebuiau spălați.

Germanul a admis că s-a alăturat conspirației în 2016 pentru a spăla suma de 1,2 milarde de dolari, bani obținuți fraudulos de la PDVSA.

Matthias Krull a mai spus că din schemă fac parte manageri, firme de brokeraj, bănci și companii de investiții imobiliare din SUA dar și din alte țări, toată rețeaua funcționând ca o rețea profesională de spălare de bani.

Pe 16 august au fost condamnați mai mulți conspiratori, foști oficiali ai PDVSA, și membrii ai elitei venezuelene.

Anchetele s-au desfășurat în SUA, Marea Britanie, Italia și Spania, se spune într-un comunicat de presă al Departamentui de Stat al SUA.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9772
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.9775
USD
Azi 4.3734
Diferența 0.0158
Zi precendentă 4.3576
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9772 RON
USD flag1 USD = 4.3734 RON
GBP flag1 GBP = 5.8179 RON
CHF flag1 CHF = 5.2988 RON
AUD flag1 AUD = 2.7902 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.1585 RON
HUF flag1 HUF = 0.0122 RON
JPY flag1 JPY = 0.0307 RON
NOK flag1 NOK = 0.4195 RON
SEK flag1 SEK = 0.4542 RON
XAU flag1 XAU = 468.2581 RON
Monede Crypto
1 BTC = 410484.66RON
1 ETH = 7822.92RON
1 LTC = 373.66RON
1 XRP = 9.66RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17397.110.13%
BET-BK3246.39-0.01%
BET-EF947.350.14%
BET-FI59940.56-1.08%
BET-NG1257.250.26%
BET-TR38363.550.13%
BET-TRN37289.250.13%
BET-XT1487.820.00%
BET-XT-TR3225.190.00%
BET-XT-TRN3141.600.00%
BETAeRO847.950.67%
BETPlus2564.580.11%
RTL38834.020.14%

Opinii

Prof. Mircea Coșea

Consecințele politicii lui Donald Trump de scădere a dolarului 

Donald Trump ar dori să vadă dolarul să scadă...

Mircea Coșea
Cosmin Marinescu

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel