Diamantele, salvarea Mafiei italiene. Țară vecină cu noi, implicată într-o rețea de spălare de bani

Oana Pavelescu |
Data publicării:
Diamantele sunt un bun vehicul pentru spalarea banilor mafiei italiene
Diamantele sunt un bun vehicul pentru spalarea banilor mafiei italiene

Un comerciant elvețian de metale și pietre prețioase este judecat după ce a fost acuzat că a cumpărat cu bună știință diamante în valoare de 750.000 de dolari în numele infractorilor italieni pentru a-i ajuta să spele banii obținuți în urma unei înșelăciuni fiscale de 35 de milioane de dolari.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dată publicității, știa sau ar fi trebuit să știe că banii folosiți pentru cumpărarea pietrelor erau legați de crima organizată italiană, au scris procurorii federali elvețieni în rechizitoriul întocmit din ianuarie, scrie Bloomberg.

La momentul achiziționării de diamante, cei trei presupuși complici italieni fuseseră deja condamnați la închisoare în 2011 pentru administrarea unui sistem de fraudă fiscală în care au emis bonuri fiscale false. Cazul supranumit „Cambio Veloce” - în italiană însemnând schimb rapid - de către procurori a ieșit la iveală în Lugano, un centru financiar de limbă italiană din Elveția.

Cazul pune în lumină modul în care infractorii se îndreaptă spre pietrele prețioase și lingouri, întrucât regulile mai stricte gen ”cunoașteți-vă clientul” fac băncile elvețiene mai prudente în ceea ce privește acceptarea livrărilor mari de numerar, provocând simultan un boom în afacerile nereglementate cu depozite de siguranță.

Lugano, la o oră de mers cu mașina de Milano, s-a îmbogățit de-a lungul deceniilor ca centru pentru italienii care doresc pună banii la adăpost în afara țării lor de origine. Dar orașul acum întâmpină dificultăți după ce autoritățile italiene au început să facă presiuni și să fie eliminată evaziunea fiscală. Numărul băncilor din Ticino, cantonul elvețian de limbă italiană a scăzut cu peste 40% în ultimii 15 ani.

Bitcoin, declin major după anunțul lui Joe Biden

În timp ce sancțiunile prevăzute de legislația elvețiană sunt considerate îngăduitoare față de standardele multor alte țări occidentale, Elveția și-a întărit poziția în ceea ce privește spălarea banilor, având în vedere cele peste 2 trilioane de dolari din active offshore stocate acolo.

Eșecul prevenirii spălării banilor din cauza neglijenței penale poate fi pedepsit cu până la un an de închisoare. Traderul elvețian care acum este judecat este, de asemenea, acuzat de spălare activă de bani, care ar putea însemna trei ani de închisoare dacă ar fi condamnat.

Traderul a cumpărat diamantele printr-o bursă israeliană de diamante din afara Tel Aviv-ului pentru a spăla câștigurile ilicite ale italienilor, spun procurorii. Bărbatul este, de asemenea, acuzat că a vândut 10 kilograme de aur fără o diligență suficientă asupra cumpărătorului sau a autorității corespunzătoare din partea regulatorului financiar elvețian Finma.

Elvețianul este, de asemenea, acuzat că a ajutat o mulțime de italieni să mute peste 1 milion de franci elvețieni (1,1 milioane de dolari) de la băncile elvețiene la o bancă maghiară, fără autorizația necesară de la Finma.

Procesul este programat să înceapă joi 20 mai și să se desfășoare timp de două zile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9759
Diferența -0.0007
Zi precendentă 4.9766
USD
Azi 4.7742
Diferența 0.0425
Zi precendentă 4.7317
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9759 RON
USD flag1 USD = 4.7742 RON
GBP flag1 GBP = 5.9774 RON
CHF flag1 CHF = 5.3721 RON
AUD flag1 AUD = 3.1018 RON
DKK flag1 DKK = 0.6672 RON
CAD flag1 CAD = 3.4124 RON
HUF flag1 HUF = 0.0121 RON
JPY flag1 JPY = 0.0309 RON
NOK flag1 NOK = 0.4302 RON
SEK flag1 SEK = 0.4306 RON
XAU flag1 XAU = 415.3204 RON
Monede Crypto
1 BTC = 470644.55RON
1 ETH = 16072.68RON
1 LTC = 495.13RON
1 XRP = 7.41RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.99% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.75%
6 luni: 5.79%
12 luni: 5.83%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17134.54-0.97%
BET-BK3177.98-1.36%
BET-EF923.66-0.61%
BET-FI60622.56-0.07%
BET-NG1213.18-0.53%
BET-TR37787.26-0.98%
BET-TRN36728.98-0.98%
BET-XT1471.96-0.91%
BET-XT-TR3191.04-0.91%
BET-XT-TRN3108.26-0.91%
BETAeRO910.86-1.18%
BETPlus2535.89-0.95%
RTL38053.05-0.66%

Opinii

Dumitru Chisăliță, președintele AEI
Profesorul Mircea Coșea / Foto: Crișan Andreescu

Donald Trump revine. Mircea Coşea: Ce se schimbă pentru România și economia europeană?

Donald Trump a fost ales din nou președinte în...

Adrian Negrescu, analist economic

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.5.3
pixel