CumEx Files: O fraudă fiscală de 55 miliarde de euro

Elena Cristian |
Data actualizării: | Data publicării:

O afacere fiscală de dimensiuni colosale, dezvăluită de 19 de mijloace europene de informare în masă, în cadrul unei anchete comune. O operațiune complexă prin care 55 de miliarde de euro au fost subtilizate în mai multe țări în decurs de 15 ani. Cum a fost posibil?

Publicitate

Un scandal care nu seamănă nici cu Panama și Paradise Papers, pentru că nu au existat paradisuri fiscale sau societăți-paravan. Banii nu au fost ascunși în străinătate, Fonduri de investiții și bănci au profitat de breșele legislațiilor fiscale pentru a juca pe impozitul pe dividende.

În cel mai bun caz, au reușit să nu le plătească. În cel mai rău, ei au transformat totul într-o sursă de profit, obținând rambursarea impozitelor neplătite. Spre deosebire de scandalurile legate de offshore, acest tip de fraudă și evaziune fiscală nu s-a aflat niciodată în vizorul autorităților.

Potrivit unor prime evaluări, în acest mecanism au fost cuprinse 11 state europen, respectiv Germania, Franța, Spania, Italia (4,5 miliarde), Olanda, Danemarca (1,7 miliarde), Belgia (201 milioane euro), Austria, Finlanda, Norvegia și Elveția Cotidianul Le Monde, una dintre publicațiile implicate în anchetă, în Franța, frauda s-ar ridica la 3 miliarde de euro pe an.

În cazul Germaniei, suma variază de la 5,3 miliarde de euro, potrivit ministerului german de finanțe, la 30 miliarde, conform presei. Se pare că întreg mecanismul a fost gândit de un renumit avocat german, Hanno Bergen și constă în cumpărarea și vânzarea de acțiuni în ziua în care urmau să fie vărsate dividendele atât de rapid, încăt administrația fiscală să nu identifice adevăratul proprietar.

Manipularea, care necesitatea participarea mai multor investitori, permite ca rambursarea aceluiași impozit pe dividende să fie revendicat de mai multe ori.

Ce înseamnă CumEx?

Sunt două scheme de optimizare și de fraudă pe dividende, care au fost botezate pornind de la locuțiunile latine ”cum” (cu) și ”ex” (fără). Acestea fac referire la perioadele când acțiunile bursiere sunt tranzacționate de traderi: cu sau fără dividende. ”CumEx este frauda”. ”CumCum” este optimizarea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9748
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.9748
USD
Azi 4.786
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.786
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9748 RON
USD flag1 USD = 4.7860 RON
GBP flag1 GBP = 6.0002 RON
CHF flag1 CHF = 5.3158 RON
AUD flag1 AUD = 2.9837 RON
DKK flag1 DKK = 0.6668 RON
CAD flag1 CAD = 3.3250 RON
HUF flag1 HUF = 0.0121 RON
JPY flag1 JPY = 0.0305 RON
NOK flag1 NOK = 0.4199 RON
SEK flag1 SEK = 0.4324 RON
XAU flag1 XAU = 402.6698 RON
Monede Crypto
1 BTC = 473718.28RON
1 ETH = 16610.53RON
1 LTC = 523.06RON
1 XRP = 10.99RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET16857.730.77%
BET-BK3152.260.73%
BET-EF916.020.81%
BET-FI61313.55-0.15%
BET-NG1213.860.52%
BET-TR37174.130.77%
BET-TRN36133.200.77%
BET-XT1454.820.64%
BET-XT-TR3153.690.64%
BET-XT-TRN3071.880.64%
BETAeRO871.90-0.19%
BETPlus2492.100.74%
RTL37504.830.66%

Comunicate de presa

BVB / FOTO: Facebook BVB

CEC Bank a listat o emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 de milioane de euro

CEC Bank a listat vineri pe Piaţa Reglementată...

O finanțare de peste 100 milioane euro

Investiție în viitor: Guvernul și FEI lansează un program pentru inovare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor...

Oameni de afaceri / Foto: Freepik

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.5.3
pixel